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重庆打传工作连续8年位列第一等次

发布人:白鲸 来源:《知识经济》 发布时间:2020-09-14 15:58

近年来,在重庆市委市政府和国家市场监管总局坚强领导下,重庆市市场监管部门认真贯彻落实中央扫黑除恶专项斗争决策部署,按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求,积极履职尽责,主动担当作为,打击传销工作取得显著成效。2012年至2019年,重庆市打击传销工作连续八年在中央打击传销综治工作(平安建设)考评中位列第一等次。



01建立健全领导机制,不断提升组织保障能力

重庆市委、市政府高度重视打击传销工作。2019年,为适应党和国家机构改革后的新形势、新任务及打击传销工作的需要,重庆市成立了重庆市打击传销工作领导小组,市领导任组长,市政府办公厅副主任、市市场监管局局长、市委政法委常务副书记、市公安局常务副局长任副组长,15个部门和单位相关负责人为成员,各区县对标对表,也陆续成立了打击传销工作领导小组。这标志着重庆市打击传销工作领导机制进一步健全完善,“政府领导,政法、市场监管和公安部门牵头组织,各部门和单位协同配合,全社会群防群治”的打击传销工作新格局全面建立。同时,重庆市将打击传销工作纳入了扫黑除恶工作统一安排,进一步推动了各级党委政府领导对打击传销工作的重视,打击传销组织保障能力显著提升。



02强化网络传销监测,探索抓早打小工作机制

重庆市市场监管局探索完善线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后结合的打击整治网络传销“四步工作法”,坚持抓早打小,做到了早干预、早提醒、早约谈,有效遏制了传销在重庆市蔓延势头。作为国家市场监管总局确定的全国网络传销监测查处试点单位,重庆市市场监管局开发建成全国网络传销监测平台。平台自建立以来,共抓取到涉传信息82万余条,监测到涉嫌传销名目3349个,向总局编制上报《全国网络传销形势分析报告》39期、网络传销个案专报247期、疑似传销商事登记主体470个,第一时间监测上报了社会影响大、群众关注高的“所罗门”“善心汇”“云联惠”“趣步”等全国特大网络传销线索,对风险状况进行了评估,并提出了处置建议,定期分析了网络传销发展的新类型、新特点、新手段,为总局掌握全国网络传销态势、确定传销重点城市、指导各地早处置提供了重要参考和依据。



03加大案件查办力度,保持打击传销高压态势

近年来,重庆市市场监管部门与公安机关积极配合,进一步加大了传销案件查办力度。立案查处传销案件124件,涉及人员18万余人,涉案金额6.7亿元,罚没金额共计1.2亿元,移交公安机关30件,查处了水肤兰、本元亚谷、玖壹购、男神密码和鑫鸿海等一系列传销大案,有力震慑了传销分子,保护了人民群众生命财产安全。同时,为适应网络传销组织技术手段不断翻新变化的形势,市市场监管局在全国市场监管系统率先建立了具有司法鉴定资质的电子证据取证实验室,有效提升了网络传销取证能力。实验室为重庆市、湖北、吉林、山东、四川、青岛、河北、江西、海南、江苏等地市场监管部门出具涉及传销案件司法鉴定报告65份,为重庆市和全国各省市查办网络传销大要案件提供了强力支持。



04加强协作机制建设,协同防控能力显著提升

近年来,重庆市市场监管部门加强与打击传销工作领导小组各成员单位协作,协同防控能力不断提升。一是对新经济、新业态的协同研判能力不断提升。为防止不法分子假借“新经济”、“新业态”等名义从事新型传销,市市场监管局与市公安局等部门会同相关专家学者,多次召开会议,专题研究相关个案。既秉承“包容审慎”监管原则,又坚守了法律底线。二是行政与司法协作能力不断提升。重庆市市场监管部门与人民法院进一步建立健全协作机制,加强行政强制措施与司法强制措施衔接。在查处“玖壹购”和“男神密码”等网络传销案件中,通过人民法院司法冻结涉传资金3560余万元,为案件查处奠定了坚实基础。在“水肤兰”网络传销案处罚执行阶段,通过人民法院强制执行罚没款3031万元,为打击整治网络传销提供了有效司法保障。



05夯实基层基础建设,筑牢筑紧源头治理防线

近年来,重庆市市场监管局不断夯实打击传销基层基础工作,全力铲除传销滋生土壤,筑牢筑紧源头治理防线。一是广泛开展“无传销社区(村)”创建工作。全市共有3101个社区(村)开展了“无传销社区(村)”创建工作,共发放打击传销宣传资料130万份,张贴海报14万张,悬挂横幅2525条,设置宣传栏201个。二是扎实推进防止传销进校园工作。共走进学校346所,开展现场咨询729次,举办专题讲座137次,利用校园广播、校报校刊、公众号、微博等媒体发布相关宣传报道211篇。三是深入开展“无传销网络平台”创建工作。全市共有163家网络平台企业签订了创建无传销网络平台承诺书。


相关案例


01
案例

钟某、卓某组织策划传销案

2017年1月19日,钟某、卓某以他人名义在重庆市两江新区注册成立重庆某电子商务有限公司。公司规定消费者以980元购买1副负离子能量眼镜成为会员。会员分普通会员、消费商、主任、高级主任、经理、高级经理、白领经理、蓝领经理、钻石经理、总监、高级总监、白领总监、蓝领总监、钻石总监、董事15个级别。公司要求会员发展他人成为公司会员,按照发展人数晋升级别和享受120元、200元、360元、680元、1000元、1400元、1800元的日工资收入。 

自2017年2月5日起至案发之日,当事人在重庆、新疆、四川等18个省(市、自治区)注册发展会员44212人,共销售 负离子能量眼镜81396副,销售收入5820.158万元。

2018年5月,原彭水县工商局对钟某组织传销行为没收违法所得219.7827万元,罚款200万元;对卓某组织传销行为没收违法所得1.8793万元,罚款75万元。


02

案例

王某组织策划传销案

2017年2月,王某利用曾经担任某生物科技有限公司股东和监事的条件,通过网络购买会员网站模板,组织策划“水肤兰金三角战略-蝗虫计划”。该计划模式为:消费者只有认购1万、2万、4万、8万不等金额的“水肤兰”产品,才能成为该计划会员,成为会员后有资格发展其他会员,并根据发展人员数量计算报酬。

2017年2月1日至2018年4月24日,王某共发展会员7993人,收取会员货款2.07亿元,发放奖金1.32亿元,本人获取奖金共计504.55万元,会员货款结余2032万元,也由王某占有。 

2018年11月,江津区市场监管局对王某及其他8名骨干人员组织策划传销行为分别作出行政处罚,共计没收违法所得 2858.28万元,罚款173 万元。


03

案例

重庆某电子商务有限公司组织策划传销案

重庆某电子商务有限公司成立于2016年8月,注册地在两江新区。该公司为了发展更多的会员销售更多的量子医学产品进而谋取更大的利益,在垫江、长寿等地设立了代理店,宣传销售的量子医学产品可调理人体常见的多种疾病,对身体亚健康的人群进行康复理疗,祛除身体疾病。

经营中,当事人要求消费者须按规定购买满一定金额的量子医学产品成为会员,设置了层碰奖、量碰奖、见点奖、领导奖等奖励,鼓励会员发展下线,把会员分为铜卡、银卡、金卡、钻卡四个等级,按销售业绩进行团队计酬。

截至2018年11月27日,当事人按以上营销模式,在重庆、四川、云南、贵州、湖南、湖北、山东、山西、陕西、甘肃、新疆、黑龙江、辽宁、河南、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等21个省(直辖市、自治区)共发展会员13558人次,销售金额58126300元。

2019年5月,垫江县市场监管局对该电子商务有限公司作出了吊销营业执照、没收违法所得3679.035万元、罚款200万元的处罚,并对主要骨干人员分别予以处罚。


04

案例

白某组织策划传销案

白某系深圳某科技有限公司法定代表人,为了牟取非法利益,于2017年4月起要求被发展人员以认购150盒“男神密码黄精压片糖果”的形式缴纳42000元(单价280元/盒),成为“男神密码总代理”(以下简称总代理),取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入成为总代理,形成上下线关系,并以其直接或者间接滚动发展的总代理购买产品的数量为依据计算和给付奖金,截至2019年7月23日,白某以上述方式共发展总代理1797人,收取费用10128万元,会员涉及重庆、新疆、甘肃、浙江等省、市、自治区。

2020年3月25日,江津区市场监管局对白某组织策划传销行为作出行政处罚:没收非法财物1049万元、罚款100万元。


05

案例

重庆某贸易有限公司利用网上商城组织策划传销案

重庆某贸易有限公司成立于2018年8月6日。2018年12月到2019年8月期间,当事人通过在腾讯注册认证的微信公众号商城,以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买虫草酵素、元宝枫籽油凝胶糖果、负离子发生液等产品成为会员,获得推荐下线和在商城批发商品赚取差价的资格,并按照会员的消费金额和发展团队业绩。将会员等级设置为消费者、消费商、初级服务商、中级服务商、高级服务商、合伙人6个级别,在消费商级别以上设置直接发展会员每次消费金额4%的提成奖励、在初级服务商级别以上设置2—5%不等的团队计酬奖,以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利,形成金字塔式层级关系。

截止案发,当事人共发展除消费者级别以外会员ID共计181351个,涉及全国多个省市。会员之间因推荐与被推荐关系形成上下线的层级关系,层级最多的链条已经发展至99层。

2020年6月,永川区市场监管局对重庆某贸易有限公司组织策划传销行为予以行政处罚:没收非法财物2288.059087万元,罚款180万元。


06

案例

重庆市永川区某健康咨询服务有限公司违规直销案

重庆市永川区某健康咨询服务有限公司于2015年3月4日成立,系某直销企业的授权服务中心,在店铺内对某直销企业的产品进行推广、讲解、宣传,退换货及“零售”模式销售产品。2018年1月1日开始,当事人为了完成销售业绩,提高利润,增加收入,在未取得直销许可的情况下,通过发展业务员在当事人经营场所以外的区域,采取上门推销、在家里摆展示柜、在亲朋好友聚会时展示推销等方式销售某直销企业的产品。2018年1月至今年7月9日,当事人以直销模式销售产品4549件(盒、瓶、支袋),销售额共计100.0252万元。

2018年9月,永川区市场监管局对当事人未取得直销经营许可从事直销活动做出处罚,没收违法销售收入100.0252万元,罚款15万元。


07

案例

重庆某电子商务有限公司利用“唐江国际商城”组织传销案

重庆某电子商务有限公司成立于2012年9月,自2013年开始,开设“唐江国际商城”,利用商城发展会员。会员根据入门时购买产品的金额不同分为VIP会员、钻级经销商、区代理三个级别。成为上述会员后可以通过推荐他人加入获得相应比例的推荐奖、市场奖等报酬,并可以通过他人建立大小市场获取收益。截至被查获之日,当事人共计发展各级会员2250人,收取会员入门费3327.312844万元,向各级会员支付各类奖金 732.5066万元。会员中有200余人在唐江国际商城开设网店销售自己的产品,网店销售额273.913357万元,当事人均按照网店销售的1%提取管理费。  

2015年6月,原九龙坡区工商局对重庆某电子商务有限公司组织传销行为予以行政处罚,没收非法财物221.8200万元,罚款90万元。

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