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独家|警惕小额会费传销骗局

发布人:T roy 来源:《知识经济·中国直销》 发布时间:2018-01-18 14:17

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    “好消息!明清时期留下的‘中华民族资产’150亿元,用于精准扶贫……”
    近日,《知识经济》接到网友举报,称许多人都加入了以“精准扶贫”为名的微信群。群者声称只要交上2.5元人民币的所谓会费就可以获得30万元的“扶贫款”。
    “嫌疑人郭某生、吴某东两人通过网络、电话以及口头宣传等方式,虚构了一个据说价值上亿元人民币的‘中华民族资产’,说是只要这几个亿的资产一旦‘解冻’,就能给每名会员发30万元钱扶贫。”江西赣州信丰县公安局相关负责人介绍,2017年9月13日,许多人都通过手机微信添加微信群的方式被拉入“精准扶贫人才储备群”等数个名目繁多的微信群。这些微信群的共同特点是,有人在里面大肆宣扬持有150亿元资金的“中华民族资产”,称这是明清时期外国人欠下的外债,现已经被收回作为“扶贫资金”了。
    为了打造这笔几亿元资产的可信度,郭某生、吴某东宣称该项资产在用于“精准扶贫”后,由政府划拨了831个名额专门给信丰县,只要该群人员向他们缴纳2.5元钱的会费,就能得到30万元钱。

 

2.5元会费是“鱼饵”
    11月9日,赣州市公安局发布消息,称信丰县公安局已经根据群众举报,将涉嫌诈骗的郭某生、吴某东抓获。现已查明,在短短时间内,信丰县至少有500多人加入了此类微信群,交了会费。目前,郭某生、吴某东已因涉嫌诈骗被信丰公安局行政拘留,案件还在进一步侦查中。
    特别注意的是,江西警方在侦办郭某生、吴某东案件时发现,类似,郭某生、吴某东这种披着“精准扶贫”外衣、打着“民族资产解冻”幌子的新型诈骗方式不仅仅在信丰县出现,全国范围内多地的部分微信群也同样被“传染”。这种微信群的建立者都是以某政府机关工作人员的身份,在群里煞有其事地对成员信息进行登记,每隔一段时间还要对群成员“点名”。
 
小额“会费”全是套路
    这种动辄有数十亿元资金的所谓“扶贫”都是诈骗分子的套路。同时,被拉入微信群的绝大部分人都是通过在线发送微信红包交钱。这种交会费的方式实际上就是诈骗分子为了逃避法律惩处的一种手段。
    据此,《知识经济》记者整理出了4大诈骗套路,以提醒广大读者擦亮眼睛、提高警惕,千万别因为占了小便宜而吃了大亏。
    套路一:缴纳或变相缴纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬;或者直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级。
    套路二:作案手段具有很强的隐蔽性和虚拟性。其隐蔽性较强,不易被查处,大量拉人加入微信群,无法获得登入地址。另外,一旦被举报、被执法部门查获,上线可以马上逃匿。
    套路三:选择作案对象具有“杀亲、杀熟”的特点。嫌疑人作案一般都是选择从自己身边的亲戚、朋友、同事等比较相信自己的熟人为目标,通过发展这些人群加入到传销组织中,然后以返利为引诱让这些人群再不断地发展其他下线人员加入,从中谋取更大利益。
    套路四:传销人员针对中年妇女及无业人员,喜爱参加一些群体性的活动,爱“扎堆”,对于感兴趣的话题“口口相传”,通过他们的参与,此类犯罪活动滋生和繁衍较快。

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