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关注丨五个犯罪环节,上演“电诈+传销”连环套

发布人:小布 来源:人民公安报 发布时间:2019-01-07 11:34

以“寻宝解冻、一夜暴富”为诱饵,多名诈骗人员伪造相关文件,推广“民族资产解冻扶贫项目”,成立“民族资产扶贫管理委员会”,几个月便在全国疯狂吸纳160余万名会员,涉案金额达1100余万元。

近日,记者随“诚信建设万里行”采访报道团走进四川省广元市公安局昭化分局,深度摸底“民族资产解冻电信诈骗案”始末。经过数月侦查,昭化警方奔赴多地开展侦查工作,锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人,实现了对该案犯罪团伙的全链条打击,先后打掉18个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人96名。 

一个诈骗电话牵出大案,专案组顺线深挖

“只需98.8元建档费,就能获取368万元扶贫款……”,2017年下半年,四川一名群众接到一个电话,对方自称国家某部委的工作人员,以“民族资产待解冻”为幌子,还出示了伪造的国家部委文件。最终,这名群众被“洗脑”,交了建档费后又交入会费近万元,这起案件揭开了“民族资产解冻电信网络诈骗案”的冰山一角。

2017年12月,四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现一个涉嫌诈骗的非法组织,名为“民族资产扶贫管理委员会”。该组织通过微信群发展会员,以“解冻民族资产”为由,虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。案发后,公安部将此案列为挂牌督办案件,指定四川省公安厅管辖,广元市公安局昭化分局负责案件侦办工作。

昭化分局成立由40名精干警力为成员的专案组,迅速顺线深挖。经初步梳理,民警发现该团伙涉案成员达30余人,涉及广东、广西、河南等省份。随着调查深入,一个名为王某的65岁男子进入昭化警方视线。

王某是天津蓟州人,专案组民警调查发现,自上世纪八九十年代,王某便开始狂热追崇所谓神秘财富,成为“民族资产解冻”的铁杆粉丝。2016年起,他先后建立几十个微信群,每个微信群大多拥有四五百名成员。 

“百岁老人”来电,怂恿160余万人,骗得千万元

“我叫李春堂,是晚清重臣李鸿章之孙,手里掌管着大量祖辈传下来的历朝皇家文物珍宝。但这笔巨额民族资产暂时被冻结了,需要筹措资金解冻……”有一天,王某突然接到一通神秘电话,电话那头传来一个听上去异常苍老的声音,自称在民间寻觅物色很久,发现王某极有能力,欲委以重任。

接下来,“李春堂”不仅与王某以“父子”亲密互称,还任命他为“民族资产扶贫管理委员会会长”,且“全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜”。随后,这个细算应该有100多岁的“老人”还给王某寄去了《任命书》《授权书》等,皆盖有伪造的国务院印章和“李春堂”印章。

令王某没有想到的是,这个“李春堂老人”只是年仅28岁的广西凌云县人朱某。只有初中文化的朱某通过变声软件化身“老人”与王某联系,并伪造相关证件骗取其信任。

2017年4月,王某在“李春堂”的怂恿下,成立了所谓“民族资产扶贫管理委员会”。王某自任总会长,总会下设副会长1名,人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名,共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。

“这个协会有多少会员,我们给你多少名额。一旦资产解冻,会员就可参与分配这些巨额财富”……王某及其“手下”利用微信等互联网工具,以传销手段搭建组织架构,用这些“诱人说辞”进行洗脑,疯狂发展“下线”、吸纳会员。

“这个所谓民族资产扶贫管理委员会仅由熟人介绍入群,入会费较少,会员不断被洗脑,一旦自己登记造册、建档立卡后,就可以在民族资产解冻后获得巨额收益。”昭化分局刑侦大队教导员聂天志说,短短几个月来,“民族资产扶贫管理委员会”呈爆发式壮大,会员达160余万人。基层会员通过微信红包、转账方式缴纳入会费、办证费等费用,而这些资金由县(区)级组长、市级处长、省级分会长逐级汇总上交。庞大的会员基数,使得每一笔较少的入会费“积沙成塔”,汇总后皆以千万元计,最终由王某向诈骗人员转账。仅2017年9月至11月,王某就向诈骗人员转出784万元。 

五个犯罪环节,上演“电诈+传销”连环套

通过进一步的外围调查和分析研判,专案组民警逐渐明晰了这个诈骗集团的组织架构,整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、民族资产总会(分会)团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。各个环节的犯罪嫌疑人通过电话和社交软件建立联系。涉案地遍布广西、广东、湖北、北京、新疆、重庆、浙江、四川等12个省市。

除被朱某犯罪团伙蛊惑外,王某还参与了冒充国家领导人、民国高级将领后人的数个犯罪团伙。诈骗的手法如出一辙,都是以解冻某项民族资产为由,骗取会员缴纳资金。

2017年12月20日,专案组进驻广西百色、南宁等地,调取了海量资料,基本固定了涉案人员犯罪证据。为形成完整的证据链条,专案组先后派出8个工作组,分赴12个省、自治区、直辖市的56个地市开展调查取证工作。

2018年2月、4月、7月,在公安部的统一指挥协调下,部省市区四级公安联合成立专案集中收网领导小组,制定了收网行动方案,确定了“统一指挥、分层收网、同步展开”收网思路。前沿指挥部坐镇百色,先后调集300余名警力组成42个抓捕行动组,分别赴广西、广东、河南、北京等地开展集中收网行动。

3次收网行动共打掉民族资产解冻诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人96名,收缴、冻结涉案赃款1160万元。

11月20日,广元市昭化区人民法院已开庭审理该案第一批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前,此案仍在进一步审理中。

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